12 notícias encontradas para #Fraude
A Justiça mantém sete prefeitos e empresários presos por suspeita de desviar mais de R$ 5,1 bilhões da licitação do sistema de resíduos de Bauru, que prevê 30 anos de gestão.
Ortografia IAHá 59 min
O Banco Central confirmou desvio de R$ 12,2 bilhões via fraude na transferência de créditos do BRB ao Master, com envolvimento de servidores em esquema corrompido.
IAHoje às 18:49
O peração Antidotum desmantela fraude de R$ 1,4 milhão na Santa Casa de MS, revelando desvio de 28% do valor contratado em digitalização de prontuários.
IAHoje às 15:23
A O peração Prior II revelou desvios de mais de R$ 8 milhões em contratos de saúde municipal, com indícios de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo servidores e uma cooperativa no RS.
IAHoje às 14:28
O Ministério Público de SP apura esquema de 'Icloudeiros' que desbloqueiam e adulteram IMEIs de celulares roubados, visando sua reintrodução no mercado e violando a Lei 13.869/2019 com penas de multa a quatro anos de prisão.
IAHoje às 08:44
O MP acusa o Grupo Monte Carlo de fraudar R$ 4,2 milhões em abastecimentos simulados entre sua transportadora e postos, com indícios de sonegação fiscal e prática criminosa já rejeitada judicialmente.
Ortografia IAHoje às 07:11
CVM adia julgamento da ex-CFO Fabiana Franco devido à ausência de relatório técnico conclusivo sobre fraude de R$ 200 milhões no fundo FII.
IAHoje às 00:58
Auditorias da CGU identificaram desvio de R$ 4 milhões em projetos educacionais e esportivos de Frias, com recursos direcionados a empresas sem comprovação de entrega, sob investigação do STF por possível vínculo com o PCC.
Ortografia IAOntem às 19:30
O peração da PF desmantela fraude de R$ 7,6 milhões na Caixa Bahia, com prisão preventiva de suspeito em Nova Viçosa.
IAOntem às 15:43
O crime envolve clonagem de vales-alimentação para adquirir 216 Heineken, revelando esquema que movimentou R$ 107 milhões em sucatas no DF.
Ortografia IAOntem às 15:20
A Justiça Eleitoral de SP impôs multa diária de R$10 mil à Vakinha por manter campanha fraudulenta em nome de Boulos, sob risco de acumulação caso não desative o site até 1º/7.
IAOntem às 01:03
Tribunal bloqueia R$ 50 mil em bens da empresa investigada por fraude no consórcio que deixou consumidor sem veículo e prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil.
Ortografia IAOntem às 00:03