3 notícias encontradas para #lavagem de dinheiro
A persistente fragmentação dos registros das Juntas Comerciais impede a identificação eficaz de empresas fraudulentas e beneficiários finais, compromissando a luta contra o crime organizado.
IAHoje às 02:11
Bessent avisa que sanções serão aplicadas até o fim da semana contra qualquer entidade que auxilie o Irã no lavagem de dólares americanos.
IAOntem às 22:37
A CGU e a PGR apuram sonegação fiscal de mais de R$ 87 milhões envolvendo offshore e empresas fictícias de Glória Pires e Paula Toller, com apreensão de bens e afastamento de cargos públicos.
Ortografia IA23/08 às 19:59