Na manhã de sexta-feira (28), o Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram uma operação conjunta para investigar a NSX Brasil, empresa responsável pela plataforma de apostas Betnacional, suspeita de movimentar mais de R$ 5 bilhões em um ano, com foco em sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, conforme apuração do Gaeco do MPF.
Contexto Institucional e Antecedentes da Investigação
A investigação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime O rganizado (Gaeco) do MPF e com apoio técnico da Receita Federal, apura indícios de estrutura organizada para fraudar o sistema tributário e financeiro por meio da criação de uma sociedade-anônima em Curaçao, cujo objetivo declarativo seria simular operações internacionais antes da regulamentação das apostas no Brasil, apesar de evidências apontarem que as atividades ocorriam de fato dentro do território nacional sem autorização.
O grupo teria utilizado contas 'bolsão' mantidas em fintechs para dificultar o rastreamento financeiro e ocultar a origem dos recursos, além de declarar ao Fisco despesas fictícias com potencial impacto na redução indevida de tributos a partir do ano-calendário de 2025, configurando condutas que podem acarretar sanções cíveis e penais previstas no Código Tributário Nacional e no Lei Antilavagem de Dinheiro.
Mais de R$ 5 bilhões teriam sido movimentados pela NSX Brasil em apenas um ano, segundo apuração do Ministério Público Federal e da Receita Federal
Repercussão Jurídica e Compromisso Corporativo
A NSX Brasil confirmou o recebimento da diligência da Receita Federal por seus advogados no escritório em Recife, ressaltando que ainda não teve acesso aos autos da investigação e que colaborará integralmente com as autoridades competentes.
A empresa afirma operar em conformidade com a legislação aplicável e manter governança robusta alinhada aos padrões internacionais da Flutter Entertainment, grupo listado na NYSE e atuante em mais de 100 países, reforçando seu respeito ao devido processo legal.
