Durante a terça‑feira, 29 de outubro, o Ministério Público de São Paulo deflagrou a O peração Sanakay, visando recuperar recursos superiores a R$ 10 milhões vinculados a um esquema de pirâmide financeira que simulava investimentos em ouro e causou prejuízos a mais de 2.000 pessoas.
Contexto Institucional e Histórico da O peração Sanakay
A investigação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Recuperação Patrimonial (Gaepp) do MPSP em conjunto com o Departamento de O perações Policiais Estratégicas (Dope) da Polícia Civil e o 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar, resultou na apreensão de um helicóptero avaliado em mais de R$ 10 milhões, além de veículos de luxo, ouro, armas, munições e documentos que comprovam a estrutura organizacional do grupo criminoso.
O s mandados de busca e apreensão, totalizando 13 diligências na Grande São Paulo e no Rio de Janeiro, foram cumpridos com o envolvimento de mais de duas mil vítimas que perderam recursos somados a aproximadamente R$ 500 milhões, evidenciando a magnitude do fraude que se utilizava da confiança intracomunitária para captar investimentos falsos.
Mais de R$ 500 milhões foram movimentados por um esquema de pirâmide financeira que lesou mais de 2.000 pessoas.
Repercussão Jurídica e Posicionamentos das Autoridades
O Ministério Público destacou que a operação visa nono apenas a devolução dos valores ilicitamente obtidos, mas também a responsabilização criminal dos envolvidos, com base em crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro previstos nos artigos correspondentes do Código Penal.
As autoridades ressaltam que o sequestro de bens no valor de R$ 162 milhões, decretado pela Justiça pela segunda vez, atinge 137 pessoas físicas e 32 pessoas jurídicas, incluindo 52 imóveis, sinalizando a intensidade das medidas cautelares adotadas para impedir a dissipação patrimonial.
