O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aplicou multas de grande relevância a empresas do setor automotivo e marcas de luxo, incluindo Stellantis Automóveis Brasil, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, Gucci e Dolce&Gabbana, por descumprimento das obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro relacionadas às transações com recursos em espécie acima de R$ 30 mil.
Contexto Institucional e O peracional das Sanções Aplicadas
A análise realizada pelo plenário do Coaf determinou sanções financeiras que totalizaram mais de R$ 379 milhões até junho do ano em curso, abrangendo não apenas montadoras como Stellantis (R$ 7,4 milhões), Toyota (mais de R$ 5 milhões), Honda (R$ 377 mil) e Mercedes-Benz (quase R$ 14 milhões), mas também marcas de alto padrão como Gucci e Dolce&Gabbana, cujas multas somaram mais de R$ 4 milhões no mês de abril.
As infrações consistiram na falha das empresas em comunicar ao órgão as operações suspeitas envolvendo aquisição de bens de valor elevado mediante pagamento em dinheiro em espécie, bem como na ausência de cadastros atualizados e políticas internas efetivas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT), conforme estabelecido pela Lei nº 9.613/98.
As multas aplicadas ultrapassam R$ 379 milhões no total, sendo que Stellantis e Mercedes-Benz respondem pelas penalidades mais gravosas entre as montadoras.
