A fintech A55 Sociedade de Crédito Direto, localizada na Faria Lima, em São Paulo, é um dos alvos da Operação Azzardo, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nesta quinta-feira (5/11). Segundo a corporação, a instituição movimentou aproximadamente R$ 1 bilhão em transações financeiras ligadas a um esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro.
A investigação revelou que pagamentos realizados por apostadores via Pix eram direcionados a contas mantidas na fintech e, posteriormente, transferidos para empresas investigadas e plataformas de apostas que operavam sem autorização federal. A A55 possuía autorização do Banco Central para funcionar como Sociedade de Crédito Direto (SCD), mas o órgão divulgou, em julho deste ano, a intenção de cancelar seu funcionamento.
A operação mobilizou cerca de 200 policiais civis para o cumprimento de 50 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo, Goiás, Paraná, Ceará e Rio Grande do Norte. Os criminosos utilizavam dezenas de empresas de fachada para receber pagamentos e dificultar o rastreamento do dinheiro, algumas registradas como estabelecimentos comerciais sem ligação com apostas.
