Na manhã de quinta‑feira (10), a Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a O rdem Tributária (DOT), desarticulou um esquema criminoso que movimentou mais de R$ 108 milhões em fraudes fiscais e lavagem de dinheiro no setor de sucatas, realizando 11 mandados de busca e apreensão em quatro estados e apreendendo bens, direitos e valores equivalentes a aproximadamente R$ 56 milhões.
Contexto Institucional e Histórico da O peração
A investigação teve início com uma autuação fiscal contra uma empresa de fachada sediada em São Paulo, que recebeu notas fiscais emitidas por uma empresa fictícia do Distrito Federal constituída em julho de 2020; ao longo de menos de 20 dias, a estrutura fraudulenta gerou mais de R$ 7 milhões em créditos tributários, embora não possua conta bancária nem empregados cadastrados, sendo posteriormente cancelada por inexistência de atividade efetiva.
A apuração revelou que a empresa de fachada recebeu repasses superiores a R$ 108 milhões entre julho de 2020 e julho de 2024, que foram imediatamente repassados a outras entidades controladas pelos mesmos sócios, configurando um padrão de movimentação incompatível com a atividade declarada e permitindo a dissimulação da origem dos recursos.
