Na manhã de 24 de agosto, o empresário Léo Serrano, responsável pela SL Consulting, prestou depoimento à Polícia Federal sobre a viagem realizada pelo ex-diretor de fiscalização do Banco Central Paulo Sérgio Neves de Souza aos parques da Disney e da Universal em O rlando, nos Estados Unidos, no início de 2024.
Contexto Institucional e Histórico da Apuração
A investigação da Polícia Federal, desdobramento da O peração Compliance Zero, revelou que Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, teria utilizado recursos financeiros encaminhados por estruturas opacas para financiar benefícios ao servidor Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-chefe-adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central, mesmo após o término de seu cargo formal como diretor de fiscalização.
As apurações indicam que Serrano atuava como intermediador na organização de viagens e eventos de luxo para Vorcaro e pessoas próximas ao ex-banqueiro, enquanto a SL Consulting negou envolvimento direto na contratação de passagens e hospedagem, destacando que seu papel se limitava ao serviço de concierge nos parques temáticos.
A PF identificou indícios de corrupção ligados a pagamentos ocultos por parte de Daniel Vorcaro ao servidor Paulo Sérgio Neves de Souza.
Repercussão Jurídica e Institucional
A representação ministerial do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), apontou indícios concretos de corrupção ao destacar trocas de mensagens por WhatsApp que revelaram a consciência de Vorcaro sobre a viagem planejada por Paulo Sérgio ao Parques da Disney e da Universal em O rlando.
Com base nessa evidência, o ministro autorizou em março a terceira fase da Compliance Zero, sob supervisão da PF, com foco na apuração das fraudes praticadas por Vorcaro e na responsabilização dos envolvidos no esquema.
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