Na manhã de 14 de setembro, o ministro André Mendonça levantou o sigilo de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que documenta movimentações de R$ 4,95 milhões por parte da Moriah Asset Empreendimentos e Participações Ltda., empresa vinculada ao advogado Fabiano Campos Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, em operações de compra de veículos de luxo realizadas entre dezembro de 2024 e junho de 2025, com destaque para a aquisição de um Cadillac Escalade Sport 2025 no valor de R$ 1,6 milhão em 4 de dezembro e duas Range Rover (modelos 2024/2025) em abril e junho, configurando negociações atípicas que envolveram entrega de veículos usados e pagamento em dinheiro, conforme notificações ao órgão fiscalizante.
Investigação Financeira e Mecanismos de Monitoramento Regulatório
A apuração jornalística revelou que o núcleo operacional da Moriah Asset, sob a gestão do advogado Fabiano Campos Zettel — parente próximo do banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master — realizou três operações de alto valor somadas a R$ 4,95 milhões no aquisição de automóveis premium, sendo uma delas registrada em 4 de dezembro de 2025 com a compra de um Cadillac Escalade Sport modelo 2025 por R$ 1,6 milhão, transação comunicada à Receita Federal por meio do Coaf após suspeita de origem duvidosa dos recursos, já que a loja vendedora relatou dificuldade na verificação da procedência dos fundos ligados ao veículo usado entregue como parte do pagamento em outra operação.
Conforme o relatório técnico do Coaf, obtido com exclusividade após determinação judicial proferida pelo ministro Edson Fachin e formalmente levantada em 14 de setembro por seu colega André Mendonça, as movimentações incluíram duas aquisições de Range Rover (modelos 2024/2025), efetuadas em 28 de abril e 6 de junho de 2025, nas quais foram empregados métodos incomuns como transferência direta de veículos usados avaliados em mais da metade do valor da operação (ex: entrega de um Range Rover usado no valor de R$ 1,23 milhão em troca parcial por outro no mesmo ano) e pagamento avulso em espécie no montante de R$ 176,2 mil na última negociação, prática que gerou novo alerta ao órgão por configuração de atividade potencialmente lavadora ou evasora.
Mais de R$ 4,95 milhões foram movimentados pela Moriah Asset em três operações atípicas envolvendo veículos de luxo entre dezembro e junho
Repercussão Institucional e Desdobramentos Legais
A publicação do relatório do Coaf desencadeou reações imediatas dentro do Ministério Público Federal (MPF) e da Polícia Federal (PF), que iniciaram investigações paralelas para apurar se houve vínculo entre as operações descritas e o suposto esquema de tráfico de influência conduzido pelo deputado federal Cezinha de Madureira, alvo recentemente alvo de buscas e apreensões por suspeita de uso indevido da imagem pública para intermediar negócios com agentes públicos.
Fontes próximas à Moriah Asset informaram que todas as transações foram documentadas conforme exigências regulatórias, mas o Ministério da Justiça acionou o Ministério Público para avaliar a necessidade de abertura formal de inquérito sobre possível estruturação financeira para ocultação de origem ilícita dos recursos.
