Na manhã de quinta-feira (17/9), a Polícia Federal deflagrou a O peração Naqdi, coordenada pelo sistema dólar-cabo, para desarticular um grupo suspeito de operar uma estrutura paralela de movimentação financeira externa ao Sistema Financeiro Nacional, com indícios de envolvimento em evasão de divisas e lavagem de dinheiro, culminando na prisão de dois indivíduos e o bloqueio judicial de até R$ 25 milhões em contas bancárias.}.
Contexto Institucional e Estratégia Investigativa da O peração
A O peração Naqdi, coordenada pela Polícia Federal com base no sistema dólar-cabo, visa desmantelar uma rede que realizava transações financeiras irregulares entre cambistas brasileiros e argentinos, utilizando canais não autorizados para movimentar recursos fora do controle do Sistema Financeiro Nacional (SFN), segundo laudo técnico divulgado pela instituição. O s agentes apreenderam documentos, dispositivos eletrônicos e cerca de R$ 52 mil em diferentes moedas durante seis mandados de busca e apreensão executados em São Borja (RS), onde dois suspeitos foram detidos em flagrante por descaminho e porte ilegal de arma de fogo.
Antecedentes indicam que a estrutura investigada operava com apoio logístico e tecnológico para ocultar a origem ilícita dos recursos, configurando possível infração às normas cambiais e à legislação penal contra crimes financeiros, com indícios de participação de atores que utilizavam a fachada de comércio exterior para encobrir a movimentação de capitais.
