A Polícia Federal desvendou nesta terça-feira, 22 de setembro, documentos que comprovam a criação de garantias financeiras artificiais pelo Banco Master, após cobrança do Banco de Brasília (BRB) referente a carteiras de crédito investigadas por fraudes estimadas em R$ 12 bilhões, evidenciando um esquema de manipulação documental e ausência de ativos reais para respaldar operações financeiras.
Apuração e Estrutura do Esquema Fraudulento
Ponto de Destaque
O Banco Master fabricou garantias financeiras artificiais para iludir auditorias e manter carteiras de crédito no valor de R$ 12 bilhões, segundo documentos da PF.
Repercussões Jurídicas e Estratégias de Mitigação
Atenção / Ponto Crítico
O Banco Master tem prazo legal de 30 dias para apresentar justificativa técnica às autoridades da PF e ao BC ou enfrentar medidas coercitivas com possibilidade de intervenção administrativa direta.
