Na manhã de sexta-feira (11/9), a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da O peração Stuttgart, com foco no desmantelamento de esquema de lavagem de capitais que estruturava um grupo empresarial de grande porte no comércio varejista, culminando na apreensão de bens e valores equivalentes a R$ 27,8 milhões em três mandados de busca e apreensão realizados em Pelotas (RS).
Apuração e Estrutura do Esquema Criminal
As investigações, iniciadas na primeira fase da O peração Stuttgart, revelaram a existência de uma organização criminosa instalada em Pelotas (RS) que operava por meio de mais de 60 estabelecimentos comerciais, com indícios consolidados de comercialização de mercadorias descaminhadas, sonegação fiscal e obtenção fraudulenta de empréstimos bancários.
A continuidade do esquema, mesmo após o afastamento do líder do grupo, evidenciou o uso sistemático de terceiros para ocultação patrimonial, reestruturação societária para burlar restrições legais e a criação de mais de 50 novas empresas, demonstrando grau avançado de sofisticação na lavagem de capitais.
A O peração Stuttgart resultou na apreensão de R$ 27,8 milhões em bens e valores, marcando a maior paralisação financeira desta fase contra o crime organizado no país.
Repercussão Institucional e Desdobramentos Jurídicos
A Polícia Federal destacou que as investigações seguem com foco na identificação de novos intermediários e na análise dos fluxos financeiros desviados, com possibilidade de novas diligências em outras unidades da federação.
O Ministério Público Federal já acionou o Judiciário para solicitar a manutenção da prisão preventiva do investigado e a aplicação de medidas cautelares que impeçam a dissipação dos recursos apreendidos.
