O Banco Central e o Banco Master divergem quanto à origem das cessões bilionárias de crédito consignado, com o primeiro identificando a Tirreno como fonte e o segundo apontando as associações de servidores da Bahia (Asteba e Asseba) como titulares, uma discrepância que culminou em investigação da Polícia Federal que constatou ausência de movimentações compatíveis com as associações e indícios de inexistência das Cédulas de Crédito Bancário negociadas.
Apuração Policial e Conflito de Versões Sobre a Titularidade dos Créditos
A Polícia Federal concluiu que não foram encontradas movimentações financeiras das associações de servidores da Bahia (Asteba e Asseba) que o Banco Master alegava como originárias dos créditos consignados, levando à atribuição da titularidade das operações à Tirreno, conforme laudo técnico que desconstruiu a versão inicial apresentada pelo conglomerado financeiro.
Conforme relatório da PF obtido pela, as Cédulas de Crédito Bancário vendidas pelo Banco Master ao BRB não existiam, já que nenhum crédito foi confirmado nas carteiras cedidas à Tirreno, evidenciando indícios de fraude na estruturação das transações.
